ПрАТ "Сад Поділля"

Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «САД ПОДІЛЛЯ» (місцезнаходження: 23521, Вінницька обл., Шаргородський р-н, с.Пеньківка, вул. Жовтнева, буд.12; код ЄДРПОУ 00414291) відбудуться 20 квітня 2019 року о 12⁰⁰ годині за адресою: 23521, Вінницька обл., Шаргородський р-н, с.Пеньківка, вул. Жовтнева, буд. 12, в приміщенні контори ПАТ «САД ПОДІЛЛЯ», зал засідань №1.

       Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 20 квітня 2019 року з 11:30 до 12:00 год. за місцем проведення загальних зборів на підставі  документів,  що посвідчують особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів – мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

 Дата складення  переліку акціонерів,  які  мають  право  на участь у цих загальних зборах - 16 квітня 2019 року.  

        Перелік питань та проекти рішень, щодо питань,

включених до проекту порядку денного річних загальних зборів:

1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Cад Поділля» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень.  Проект рішення: 1) Обрати лічильну комісію в складі  3 осіб:  Воронецька Г.В. - голова лічильної комісії; Мазур О.І. - член лічильної комісії;  Тарасенко Н.В.  - член лічильної комісії. 2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Сад Поділля», що скликані на 20.04.2019 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Сад Поділля».

2. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.   Проект рішення: Голосування на загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування; підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про підсумки голосування на загальних зборах, що підписують голова та член лічильної комісії; результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів:  час для доповіді до 10 хвилин; час для виступу до 3 хвилин; час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви.

 3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та перспективи діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.  Проект рішення: 1) Роботу директора Товариства  в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2018 році затвердити.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. Проект рішення: 1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2018 році затвердити.

5. Звіт Наглядової ради за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення: 1) Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити.                                                                                                                                                                                         

 6. Затвердження річного звіту та балансу  Товариства за 2018 р. Проект рішення: Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, ПАТ «Сад Поділля» за 2018 рік.

7. Перерозподіл  прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2018 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2019 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2018р. Проект рішення: 1) Затвердити збиток  у розмірі 444 тис.грн., отриманий ПАТ «Сад Поділля» у 2018 р.

  2) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати в звязку із відсутністю прибутку.

8. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради товариства. Проект рішення: В зв’язку з відсутністю прибутків в 2018 р., винагороду членам Наглядової ради не виплачувати.

 9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.  Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту, прийняти до відома зауваження і вжити необхідні заходи. 

10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та директора товариства.   Проект рішення: Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради та директора товариства.     

       Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів з 20 березня 2019 року, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з з 10.00 до 16.00 год. за адресою місцезнаходження товариства: 23521, Вінницька обл., Шаргородський р-н, с.Пеньківка, вул. Жовтнева, 12, контора товариства, кабінет «бухгалтерія». Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - головний бухгалтер Воронецька Галина Віталіївна. Телефон для довідок: (04344) 37-5-66.                                                                                                                                                                                                     І

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою  http:// sadpodillya.at.ua.                                                                                                                    

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції, що вносяться акціонерами, повинні відповідати вимогам  ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Письмові  відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань включених до порядку денного зборів надаються товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3 роб днів з дати отримання письмово запитання , але не пізніше дати проведення зборів. 

Для реєстрації і участі у загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати: паспорт або інший офіційний документ, який посвідчує особу; представникам акціонерів — довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства. Довіреність видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, як вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку та документ, що посвідчує особу. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах  може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке рішення потрібно проголосувати.  Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.  

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 28.02.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 3388908 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить  2623147 штук.                                                                                  

          Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

                                                                                                          Наглядова рада ПАТ «Сад Поділля»