ПрАТ "Сад Поділля"

Затверджено Рішенням Наглядової ради від 12.04.2021

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САД ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 00414291, надалі – Товариство)

Шановний акціонере!

ПрАТ «Сад Поділля» (код 00414291) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Товариства відбудуться  14 травня 2021 року о 13:45 год. за адресою: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 28, бізнес центр Podil Heritage, переговорна кімната Verona.

Дата обліку для складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах -  07 травня 2021 року. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться в день проведення зборів з 13:10 до 13:40 год. за місцем проведення загальних зборів.

Дата обліку для складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Зборів - 12 квітня 2021 року.

Проект порядку денного Зборів

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1. Про обрання лічильної комісії на збори.

Проект рішення щодо питання № 1:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії ___________, Члени лічильної комісії ___________. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов’язків в повному обсязі.

2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення щодо питання № 2:

Обрати Головою зборів – ______________________, секретарем Зборів – ____________________. Надати Голові та секретарю Зборів повноваження на підписання протоколу Зборів. Справжність підпису на протоколі Зборів засвідчується нотаріально.

3. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення щодо питання № 3:

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

4. Про припинення повноважень виконавчого органу Товариства (директора)

Проект рішення щодо питання № 4:

Припинити повноваження виконавчого органу Товариства (директора).

5. Про обрання виконавчого органу Товариства.

Проект рішення щодо питання № 5:

Коментар: Проект рішення не надається на підставі п.п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

6. Про затвердження на посаді Ревізора Товариства:

Проект рішення щодо питання № 6:

Затвердити на посаді ревізора Товариства __________________.

7. Про надання повноважень Наглядовій Раді

Проект рішення щодо питання № 7:

Надати повноваження Наглядовій Раді приймати рішення щодо участі Товариства в якості засновника/учасника/акціонера інших юридичних осіб; приймати рішення щодо внесення Товариством до статутного капіталу інших юридичних осіб майна, вартість якого перевищує 50% вартості майна/активів Товариства; приймати рішення щодо передачі майна Товариства в іпотеку з метою одержання позик, кредитних ресурсів на суму що перевищує 50% майна Товариства.

8. Про затвердження місцезнаходження Товариства.

Проект рішення щодо питання № 8:

Затвердити місцезнаходження Товариства: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 28

Для реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо позачергових загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у керівника Товариства - Тарасюка Євгена Олеговича, тел. +380730703433, evgentarasiuk@gmail.com.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

      Директор ПрАТ «Сад Поділля»

      Наглядова рада ПрАТ «Сад Поділля»